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平顶地脊天装置煤业股份拥有限公司2018年第五次

时间:2019-01-10 10:38

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  证券代码:601666证券信称:平煤股份?公报编号:2018-069

  平顶地脊天装置煤业股份拥有限公司

  2018年第五次临时股东方父亲会决定公报

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  要紧情节提示:

  本次会能否拥有否决定案:无

  壹、?会召开和列席情景

  (壹)?股东方父亲会召开的时间:2018年11月23日

  (二)?股东方父亲会召开的地点:河南节平顶地脊市帮言堂路2号装置然父亲厦

  (叁)列席会的普畅通股股东方和恢骈表决权的优先股股东方及其持拥有股份情景:

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  (四)表决方法能否适宜《公司法》及《公司章程》的规则,父亲会掌管情景等。

  本次股东方父亲会由公司董事会招集儿子,朝日先生掌管,会招集儿子和召开以次、列席会人员的阅世、会的表决方法恭以次均适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。

  (五)?公司董事、监事和董事会秘书的列席情景

  1、?公司在任董事14人,列席11人,董事王良先生、张金日先生、孤立董事装置景文先生因另拥有公干不能列席本次会;

  2、?公司在任监事9人,列席5人,监事赵海龙先生、梁建民先生、于泽阳先生、梁赤霞女男因另拥有公干不能列席本次会;

  3、?董事会秘书许尽峰先生列席了会。公司副尽经纪吉如昇先生、程伟先生、岳殿召先生、陶伟先生及财政尽监王展地脊先生列席了会。

  二、?议案审议情景

  (壹)?匪积聚开票议案

  1、议案名称:关于修改公司章程的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  2、议案名称:关于修订公司募集儿子资产办方法的议案

  审议结实:经度过

  表决情景:

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  (二)积聚开票议案表决情景

  1、?关于增补养董事的议案

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  (叁)触及严重事项,5%以下股东方的表决情景

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  (四)关于议案表决的拥关于情景说皓

  本次会审议的议案均得到经度过。

  叁、?律师见证情景

  1、?本次股东方父亲会鉴证的律师事政所:国浩律师(上海)事政所

  律师:刘天意、敖齐全蔚

  2、律师鉴证定论意见:

  本次股东方父亲会的招集儿子、召开以次、列席股东方父亲会人员的阅世及股东方父亲会的表决以次均适宜拥关于法度、法规和《公司章程》的规则,合法、拥有效。本次股东方父亲会结合的拥关于决定合法拥有效。

  四、?备查文件目次

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